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中信銀行安陽林州支行識破一起持偽證開戶業(yè)務(wù)
- 2016-07-11 14:11
近日，一位客戶到中信銀行安陽林州支行辦理對公開戶業(yè)務(wù)，工作人員對客戶提供的開戶資料仔細(xì)進(jìn)行了初審和復(fù)核。
在復(fù)核過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶所持開戶許可證原件存在異常，紙張質(zhì)感、水印等多個方面與常見的開戶許可證不同，隨即，工作人員將該證件與真實的開戶許可證進(jìn)行仔細(xì)比對，發(fā)現(xiàn)以下疑點：一是在紫外光照射下，假開戶許可證編號處有明顯刮痕，真證無反應(yīng)；二是紙張比較光滑，且比常見證件光度偏亮；三是在不透光的情況下，假證水印圖案清晰可見；四是假證“賬戶管理專用章”字體大小與真證不一致。鑒于以上幾處疑點，工作人員判斷客戶提供的開戶許可證為偽造證件，當(dāng)詢問客戶其證件真?zhèn)吻闆r時，客戶回答閃爍其詞，隨后便以打電話詢問為由，匆匆離開支行。
一直以來,中信銀行鄭州分行高度重視員工的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力和風(fēng)險防范意識，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，確保銀行業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。